记者：阿根廷足协涉嫌借空壳公司洗钱，并且长期获得司法保护

发布时间：2026-07-18 00:02:36 来源：杯赛赛事 作者：西甲

记者罗曼·莫利纳（Román Molina）在其最新播客中发布了对阿根廷足协（AFA）及国际足联（FIFA）的阿根深度调查报道。本文系该报道的廷足第二部分，重点揭露了阿根廷足协涉嫌通过空壳公司进行巨额资金洗钱、协涉嫌借洗钱长期获取司法保护，空壳以及国际足联在其中扮演的公司可疑角色。

1. 调查背景与核心指控

报道首先回顾了前阿根廷女足青年队教练迭戈·瓜奇（Diego Guachi）被指控侵害未成年球员的并且保护案件，并严厉质疑国际足联在处理此类严重违规事件中的长期失职。随后，司法报道将焦点转向金融犯罪：美国联邦调查局（FBI）正在调查阿根廷足协相关巨额资金的阿根流向，涉及金额超过3亿美元。廷足

核心观点：阿根廷国内对此事已有认知，协涉嫌借洗钱但报道旨在进一步剖析其背后的空壳政治背景，以及阿根廷足协为掩盖真相所采取的公司手段。

2. 关键转折点：2022年世界杯前的并且保护“仓促交易”

2.1 独家代理权的授予

在2022年卡塔尔世界杯阿根廷夺冠前9天，阿根廷足协召开紧急会议，长期决定将境外独家商业代理合同授予一家名为 TourProdEnter LLC的公司。

• 涉及范围：包括所有后勤工作、境外比赛组织、电视转播权及商业权益。
• 决策者：奇基·塔皮亚（Chiqui Tapia）、莱安德罗·彼得森（Leandro Peterson）等人。
• 后果：此后，阿根廷足协在境外产生的所有收入均需经过该公司。

2.2 涉事公司背景：毫无经验的“新手”

TourProdEnter LLC 并非行业巨头，而是一家新成立的公司：
* 成立时间：2022年8月底（仅3个半月前）在迈阿密注册。
* 创办人：阿根廷戏剧制作人、政治人物哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）及其妻子。
* 资质缺失：该公司没有任何重要的足球行业客户，缺乏赛事组织资质，内部也无具备相应水平的专业人员。

3. 洗钱机制解析：从国家队收入到空壳公司

3.1 收入来源与异常流向

阿根廷国家队近年来的成功（美洲杯、世界杯冠军）带来了巨额收入，包括：
* 国际足联奖金：4200万美元。
* 南美足联奖金：1000万美元。
* 阿迪达斯赞助及其他商业收入。

异常操作：
正常情况下，这些资金应进入阿根廷足协账户。然而，国际足联直接将4200万美元汇入了TourProdEnter LLC的账户，而非阿根廷足协。

3.2 不合理的佣金结构

• 佣金比例：合同规定TourProdEnter可拿走总额的30%。
• 行业对比：正常经纪人佣金通常为10%-12%，最高不超过20%。30%的佣金在行业内极为罕见且不合理。
• 资金回流：剩余的70%理论上应返还给阿根廷足协，但实际上极少部分真正进入足协账户。

3.3 复杂的资金分散网络

TourProdEnter在美国多家银行（美国银行、花旗银行、Synovus银行、摩根大通）开设账户，并通过“俄罗斯套娃”式的公司结构掩盖资金去向：

1. 资金转移：资金被分散转入多家名义上提供服务的公司。
2. 空壳公司特征：
3. 部分公司（如Velpasalt）收到1470万美元，另有1300万、1000万、300万美元转账。
4. 这些公司注册在迈阿密同一地址，实际控制人为来自巴里洛切（Bariloche）的几对夫妻。
5. 这些控制人背景普通（药剂师、店员、曾申请保障房者），甚至有人曾破产或背负巨额债务，突然接收千万美元资金极不合常理。
6. 媒体曝光后的反应：当《号角报》和《民族报》报道此事后，相关人员更换电话、离开巴里洛切，其奢侈生活（整形、旅行）引发邻居质疑。

数据汇总：仅这一环节，就有约4200万美元（来自国际足联的奖金）被转入这些“幽灵公司”。

3.4 回扣机制与虚假服务

报道指出，这是一种典型的回扣机制：通过虚构服务项目为资金流动提供理由。资金转入空壳公司后再次分散，名义持有人仅获极小部分，巨额资金由幕后操控者瓜分。

4. 关联公司与奢华消费

4.1 另一家涉事公司：Global FC LLC

• 注册地：美国休斯敦，由阿根廷人注册。
• 操作模式：同样从阿根廷足协获得合同，并将资金分散至上述“幽灵公司”。
• 避税天堂：部分资金流向怀俄明州、特拉华州（税务优惠地）及英属维尔京群岛（BVI）等避税天堂。

4.2 资金用途：极度奢华的生活

• 法罗尼夫妇：在迈阿密购买价值约1200万美元的豪华房产。
• 足协高层：
• 主席塔皮亚乘坐湾流G400私人飞机。
• 足协高层租用游艇（如摩纳哥游艇费用直接由TourProdEnter支付）。
• 购买卡丁车：足协财务主管的儿子是卡丁车车手，卡丁车费用由该公司支付。
• 庄园丑闻：阿根廷境内一座价值数千万美元、拥有直升机停机坪和养马设施的庄园，疑似由足协财务主管实际控制，司法机关已对此展开调查。

5. 资本扩张：收购意大利佩鲁贾俱乐部

5.1 收购过程

• 标的：佩鲁贾俱乐部（负债约300万美元）。
• 买家：哈维尔·法罗尼于2024年收购约80%股份，总成本超600万美元。
• 处罚：意大利足协因交易缺乏透明度及财务实力证明不足，对法罗尼及阿根廷合伙人进行处罚。

5.2 复杂的持股结构

• Sports Next Gen Limited：2024年在英国成立，注册资本1万英镑。
• 控股方：由乌拉圭注册的 Dealnet SA持有，实际控制人为法罗尼。
• 资金来源：
• 毛里求斯及英国账户转账。
• 50万美元来自美国公司 Beagle Capital Management。
• 关键人物：Beagle Capital Management 负责人为莫利纳里（Molinari），此人也是Sports Next Gen的相关人员人员，且曾协助阿根廷足协从BVI取回资金。

结论：这套说法显得牵强，资金最终被用于收购意大利俱乐部，显示出资金挪用的广泛性。

6. 司法保护与政治干预

6.1 司法管辖权的操控

• 迁址策略：阿根廷足协总部迁至布宜诺斯艾利斯省，该省省长为庇隆主义者，与塔皮亚关系密切。
• 司法庇护：通过改变司法管辖地，足协得以找到阻止调查的法官，长期享有司法保护。
• 政治背景：塔皮亚为庇隆主义者，与现任总统米莱（自由主义）存在冲突。米莱推动足球领域私有化，遭足协及俱乐部反对。目前阿根廷司法机关态度有所转变，但主要行动仍由美国方面主导。

6.2 国际足联的共谋嫌疑

• 合同延期：与TourProdEnter的合同已延长至2030年，由阿根廷足协执行委员会决定。这表明不仅是塔皮亚或财务主管的个人行为，而是机构性腐败。
• 信任破裂：球迷与管理层之间的信任已彻底破裂。
• 历史讽刺：10年前，“国际足联门”因与美国银行及公司交易导致多名官员倒台。如今，相关人员仍继续使用美国公司，且国际足联未加干预。

6.3 国际足联的失职

• 资金汇入：国际足联直接将资金汇入佛罗里达公司账户。
• 审计缺失：阿根廷足协提交账目延误，部分收入未计入，但国际足联自2022年以来从未提出质疑。
• 法律主管角色：国际足联法律主管埃米利奥·加西亚（Emilio Garcia）在巴洛贡案及本案中均扮演关键角色，其与南美足球高层关系密切，引发对其独立性的质疑。

7. 威胁与沉默

7.1 对举报人的打压

• 初始举报：事件源于一名失去国家队比赛组织合同的阿根廷经纪人举报。
• 威胁与骚扰：
• 记者及举报人（如费德里科·特赫罗）遭受网络攻击、威胁及人身限制（如不得接近塔皮亚一定距离）。
• 记者采访证件神秘消失，报道试图被审查和封锁。
• 内部氛围：内部人士形容足协如同“黑手党”，女孩们因害怕公开名字而不敢发声。

7.2 南美足联与国际足联的关系

• 政治平衡：国际足联为避免南美与欧足联结盟威胁其地位，近年来对南美足联（CONMEBOL）做出诸多让步。
• 巴拉圭主席案件：南美足联主席多明格斯账户中进入500万美元不明资金，该资金原属“国际足联门”案件中应返还南美足联的资金。
• 国际足联的沉默：面对上述问题，国际足联始终保持沉默，引发对其法律部门是否被政治化的怀疑。

结语

本案不仅揭露了阿根廷足协管理层的腐败，更指向了国际足联及其高层的共谋责任。通过复杂的空壳公司网络、司法操控及政治庇护，巨额足球资金被挪用至个人奢华消费及海外资产收购。国际足联的审计失职与法律主管的潜在利益冲突，使得这一系统性腐败得以长期存在。球迷与管理层之间的信任危机，以及揭露真相者所面临的威胁，进一步凸显了足球治理改革的紧迫性。

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